Finanzierungsregelung und devisenverkehrskontrolle
- Rechtliche Beistand bei der Angelegenheiten der Devisenverkehrskontrolle (individuelle Lizenzen der Nationalbank der Ukraine (NBU), Auslandsinvestitionen, Devisenrestriktionen, Devisenabrechnungen, Bedienung der Kredite von den Gebietsfremden);
- Juristische Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über die Organisation und Durchführung der Finanzmarktaufsicht;
- Überprüfung eines Finanzunternehmens auf die Einhaltung der Rechtsnormen von Finanzorganisationen in der Ukraine (Anforderungen an das Kapital und seine Liquidität, Strukturierung der bedeutende Beteiligung, körperschaftliche Verwaltung etc.) und das Verfahren zur Erbringung bestimmter Finanzdienstleistungen;
- Analysierung, Fortbildung und/ oder Ausarbeitung von internen Dokumentation der Finanzeinrichtungen (interne Verordnung/ Programme; Verträge mit Kunden und Dritten);
- Durchführung von Due Diligence (Ermittlung der Gesetzesverstöße, Analyse der möglichen Sanktionen durch die Aufsichtsbehörden, Empfehlungen zur Beseitigung der Verletzung, Reduzierung des Einflusses von den Aufsichtsbehörden);
- Durchführung der Nachforschungen in Firmen/ Unterstützung während der Ermittlungen (Prüfungen) durch die Aufsichtsbehörde (wegen eines möglichen Betrugs, der Korruption, Teilnahme an der Geldwäsche);
- Durchführung der Schulungen zur Ordnungsmäßigkeit für die Mitarbeiter und Führungskräfte der Finanzinstitute (Risikomanagement in einer Bank, Bankgeheimnis, Bekämpfung der Gelwäsche und der Terrorismusfinanzierung usw.).
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