Bekämpfung der geldwäsche von erträgen aus straftaten

Überprüfung der bestehenden AML/CFT-Systeme auf Übereinstimmung mit nationalen, internationalen und unternehmensinternen Standards und regulatorischen Anforderungen;
Durchführung interner Untersuchungen zur Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten, einschließlich der Überprüfung der Transaktionen aus früheren Berichtsperioden;
Behebung festgestellter Mängel/Verstöße, Vermittlung von Sanktionen oder Amnestie durch die Regulierungsbehörde;
Entwicklung, Umsetzung und/oder Verbesserung von AML/CFT-Richtlinien, -Verfahren und -Kontrollmitteln (Know Your Client/Customer Due Diligence);
Ausarbeitung und Verbesserung interner AML/CFT-Dokumente und -Vorschriften (Regeln, Programme zur finanziellen Überwachung);
Beratung bei der Erstellung und Vorlage von AML/CFT-Berichten;
Beratung bei der Einführung von automatisierten AML/CFT-Bankensystemen;
Vertretung der Interessen von Mandanten gegenüber der Aufsichtsbehörde (dem Staatlichen Finanzüberwachungsdienst der Ukraine, der Nationalbank der Ukraine);
Due-Diligence-Prüfung von Vertragsparteien auf Einhaltung von AML/CFT-Vorschriften;
Ausarbeitung von Schulungsmaterialien und AML/CFT-Schulungen.

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