Risikomanagement

Identifikation und Beschreibung der operationellen Risiken;
Bereitstellung von Lösungen zur Risikominimierung;
Beratung über die Rechtsvorschriften zur Korruptionsbekämpfung;
Entwicklung, Umsetzung und Verbesserung von Richtlinien, Verfahren und Kontrollmitteln zur Verhinderung von Korruption und Betrug (Vergütungspolitik und Bonusregelungen, Ausschreibungs- oder Beschaffungsverfahren, Regeln für Bewirtungskosten und Spenden, interne Maßnahmen zur Meldung von Missständen);
Anpassung der bestehenden Richtlinien an die Anforderungen der ukrainischen Gesetzgebung und/oder der internationalen und Unternehmensstandards;
Überprüfung der Einhaltung und Strukturierung von grenzüberschreitenden Vereinbarungen im Einklang mit internationalen Antikorruptionsgesetzen und -standards (FCPA, UK/US Bribery Acts);
Analyse des Systems der Zusammenarbeit mit Vertragspartnern und Vermittlern: Ausarbeitung von Empfehlungen, Regeln und Verfahren zur Minderung von Korruptionsrisiken;
Unternehmensermittlungen/Unterstützung bei Ermittlungen (Überprüfungen) durch Aufsichtsbehörden (bei Verdacht auf Betrug, Korruption von Mitarbeitern)
Verteidigung von juristischen Personen und ihren Beamten in Strafverfahren wegen unbegründeter Korruptionsvorwürfe.

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